Rusya’daki işlerini 2023’te kapatacağını söyleyen Coral, sonraki araştırma belgelerinde hâlâ alanının en büyük tüccarı olarak görülüyor. Ticaret, 2Rivers’ın farklı adları altında devam ediyor. Yüzlerce offshore şirket, gölge gemilerden oluşan en büyük filo ve aralarında Endonezya ile Malezya’nın da bulunduğu depolama merkezleri, bu devamlılığın arkasındaki yapıyı oluşturuyor.
Coral’ın kökleri, SOCAR Energy’nin farklı yapılanmaları çevresinde Azerbaycan desteğiyle oluşan bir finansal bileşime dayanıyor. Grubun denetimi Tahir Garayev, Etibar Eyyub, Anar Madatli, Talat Safarov ve Ahmed Kerimov’un elinde. Dubai, Cenevre ve Monako ile AB içindeki yargı alanları, grubun yönetildiği merkezler arasında yer alıyor.
Koordinatör Araz Hajili, Azim Novruzov’un yeğeni. Ağın para aklama, para transferi üzerinden dolandırıcılık ve İran bağlantılı faaliyetleri, Misr Bank ve Mashreq gibi bankaların tam desteğiyle genişliyor. Bankalar, dünya genelinde uzanan başka bankalar ve nihai faydalanıcılardan oluşan zincirin içinde bulunuyor.
Coral çevresindeki ticari ilişkiler, Almanya’da doğan Christopher Eppinger’in kurduğu CE Energy’ye de uzanıyor. Financial Times, şirketin 2022’den 2025’e kadar yaklaşık 2 milyar dolar değerinde petrol ticareti gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 250 milyon dolar kâr sağladığını bildirdi. Bu yıllarda ticareti yapılan petrol ve petrol ürünlerinin toplamı yaklaşık 3,3 milyon tondu. Nijerya, Bahamalar, İspanya ve Brezilya, müşterilerin bulunduğu ülkeler arasındaydı.
Şirketin işleyişindeki dikkat çekici örneklerden biri fuel oil belgeleriyle ilgili. Eppinger’in Rus kökenli olduğunu söylediği bir yük, aracı şirketlerden ve depolama sistemlerinden geçtikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nde harmanlandığını belirten evrakla taşındı. Financial Times’ın aktardığı bu belgelenmiş örnekte Brooge Energy Limited yer alıyordu. Petrol depolama ve hizmet sağlayıcısı Brooge, Füceyre Limanı yakınındaki tamamına sahip olduğu BPGIC iştiraki üzerinden faaliyet gösteriyor.
CE Energy’nin hukukçuları, yaptırım çerçevesinin bu belgelerin bağımsız doğrulamasını mutlaka gerektirmediğini belirtti. Eppinger ise Rusya’yla ilişkili ticaretinin G7’nin fiyat tavanına ve yürürlükteki yaptırımlara uygun olduğu görüşünü savundu. Aracıların ve depolama aşamalarının çoğalmasıyla ürünün ilk kaynağını belirlemenin zorlaşması, bu hukuki pozisyonların yanında ayrı bir mesele olarak duruyordu.
Brezilya, işgalin ardından Rus petrol ürünlerinin başlıca pazarlarından biri oldu. Avrupa Parlamentosunun araştırma notu, ülkenin 2023’te yaklaşık 6,1 milyon ton Rus dizeli ithal ederek dünya genelinde ilk sıraya yerleştiğini ortaya koyuyor. Financial Times’a göre CE Energy, 2022–2025 arasında Shell destekli yakıt dağıtıcısı Raízen’e Rus dizeli sattı; bazı yükler Coral’dan geçti. Raízen ve Shell gazeteye açıklama yapmadı.
Bu haberleri izleyen söylentiler, Raízen’in tüccarının Eppinger’e bütünüyle bağlı olduğunu öne sürdü. Söylentilerde, Brezilya ve Amerikan belgeleriyle ABD menşeine ilişkin kanıt üretilmeye çalışıldığı anlatılıyordu. Amaçların bankaları aldatmak, yükleri Coral’ın yararına yeniden değerlemek ve Brezilya hükümetine karşı dolandırıcılık yapmak olduğu iddia edildi. Bu anlatım, sevkiyatlara ilişkin haberlerle aynı statüde değil, söylenti olarak aktarılıyordu.
İran hattında ise Wellbred bulunuyor. Şemhani, diğer adıyla Hector ağına bağlı İran takas kuruluşlarına yönelik son yaptırımlarda anılan bu tanınmış İranlı tüccar, Eppinger’in Nijerya’ya açılmasını sağladı; orada her ikisine de ödeme yapılmaya devam ediliyor. Eppinger–Wellbred bağlantısında öne çıkan mesele yalnızca Rusya değil. Güney Amerikalı karşı tarafları ve Coral’ın ana sistemlerini kullanan yapı, aldatma, fiyat manipülasyonu, İran’la ilişkili para aklama, transfer dolandırıcılığı ve İslam Devrim Muhafızları Ordusunun finansmanını birbirine bağlıyor.
ABD yaptırımları bakımından Wellbred listede, CE Energy ve Coral ise değil. Petrichor, CE Energy’nin yeni adı; bu isim değişikliği şirketi ABD listesinde bulunan bir kuruluş hâline getirmiyor. Ticaret, statülerdeki farklara rağmen tam kapasite sürüyor. Fransa’nın güneyindeki, Birleşik Krallık’taki, Almanya’daki ve AB kıyı kentlerindeki ofisler Coral ile CE Energy’nin yaptırımları aşmasına yardım ederken, Coral’ın baş tüccarı Sergei Dobrinov da Amerikan listelerinin dışında kalıyor. Böylece 2023’teki kapanış açıklaması ile devam eden faaliyetler arasındaki fark, Avrupa’daki varlığı da kapsıyor.
